Baza wiedzy

W trakcie szkolenia omówimy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu -  obowiązki biur rachunkowych w związku z nowelizacją ustawy. Szkolenie zawiera zarówno merytorykę jak i praktykę. 

PLAN SZKOLENIA: 

 Już niebawem, nie tylko biura prowadzące księgi handlowe, ale każde biuro rachunkowe będzie zobowiązane do posiadania stosowanych procedur, wdrożenia ich w życie i stosowania.

O tym, jak rozpocząć proces przygotowywania do wdrożenia, ale także jak sobie na co dzień poradzić z wykonywaniem tych obowiązków również przez biura, które już posiadają wdrożone procedury będziemy mówić na praktycznym szkoleniu, które nie tylko da Państwu zarys merytoryczny, ale także na case study omówi w jaki sposób realizować obowiązki wynikające z tych przepisów.

1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania

2. Omówienie podstaw prawnych przepisów

3. Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?

4. Kim są instytucje obowiązane?

5. Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?

6. Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane

7. Wdrożenie odpowiednich procedur

8. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur

9. Szkolenia pracowników

10. Omówienie przykładowej dokumentacji

11. Omówienie procesu przyjmowania klienta

12. Odpowiedzialność karna i sankcje

Prowadzące:

1. Monika Brzostowska (doradca podatkowy, nr wpisu 13753)

2. Patrycja Kubiesa (doradca podatkowy, nr wpisu 13829)